Пригожин прошёл проверку на отмывание денег в британской юрфирме, показав счета за газ своей матери — FT

Евгений Пригожин прошёл проверку на «отмывание денег» в британской юридической фирме Discreet Law, отправив им свой паспорт и счета за коммунальные услуги своей 81-летней матери — сообщает Financial Times со ссылкой на утечку имейлов. В парламенте сказали, что произошедшее продемонстрировало «необходимость срочных реформ в Великобритании».

Пригожин проходил проверку в 2021 году. Отмечается, что на тот момент он уже находился под санкциями США, ЕС и Великобритании, а также в списке «самых разыскиваемых международных беглецов» ФБР.

На тот момент «повар Путина» хотел подать иск против журналиста Элиота Хиггинса. Адвокаты обвинили его в «клевете» за предположение о том, что Пригожин «связан» с ЧВК «Вагнер». Юристы написали, что подзащитный перенёс «эмоциональный стресс» . В марте 2022 года они отозвали этот иск.

Оказалось, что для прохождения процедуры олигарху было достаточно отправить копию его паспорта и счёт за газ на имя своей 81-летней матери Виолетты. Сообщается, что она прописана в Петербурге.

В имейле говорилось, что счета «выставлены на имя матери истца (Виолетты Пригожиной), которая фактически проживает по адресу проживания клиента и оплачивает счета». В ответ представитель Discreet Law ответил, что компания «удовлетворена документами». Отмечается, что в прошлом году мать главы ЧВК также попала под европейские санкции.

Британский парламентарий Маргарет Ходж, которая занималась инициативами по борьбе с экономическими преступлениями, сказала, что произошедшее продемонстрировало «необходимость срочных реформ в Великобритании». Она называла ситуацию «смешной» и заявила, что британский бизнес должен «тщательнее» проводить проверки своих клиентов. На запросы издания в Discreet Law сказали, что «не могут комментировать конфиденциальные сообщения своих бывших клиентов».

Власти Великобритании требуют от ряда бизнеса проводить так называемую «проверку на отмывание денег» (также сокращают до AML check). Согласно постановлению правительства, такие требования выдвигаются к любым структурам, занимающимся финансами, в том числе занимающиеся оплатой налогов. На веб-сайте Discreet Law указано, что юрфирма предоставляет услуги по «персональной налоговой оптимизации», «корпоративному налоговому сопровождению» и «планированию налогов».

В рамках проверки бизнес должен запросить номер полное имя, копию паспорта, адрес прописки и дату рождения, а также любые другие данные в рамках своей политики «должной осмотрительности» (due diligence) и оценку рисков. В ряде случаев также требуется узнавать реального бенефициара сделки или выяснять, откуда пришли средства и/или на какие цели их планируется потратить. Более того, в обязанности юрлиц входит вести учёт всех транзакций, которые связаны с их клиентами. Компании обязаны предъявлять эту информацию по требованию властей.

Ранее мы писали, что правительство Великобритании одобрило выдачу специальных разрешений юрфирмам, которые позволили Пригожину подать в суд на Хиггинса. Журналисты предполагают, что Пригожин надеялся «усилить свою отдельную юридическую заявку на отмену санкций» при помощи победы по делу о клевете. Расследователи считают, что дело намеренно пытались завести против жителя Британии, а не самой Bellingcat, штаб-квартира которой находится в Нидерландах. Причиной для этого стали более суровые законы о клевете, которые применяются в Соединённом Королевстве.