Минфин США начал проверку австрийского Raiffeisen Bank из-за бизнеса в России, Украине и Сирии — Reuters

Министерство финансов США начало проверку российского, украинского и сирийского бизнеса австрийского Raiffeisen Bank, сообщает Reuters.

В банке подтвердили, что в январе компания получила запрос от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США с просьбой «разъяснить платёжный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной».

Как рассказал источник издания, OFAC потребовал у Raiffeisen предоставить подробности о его бизнесе в России, частично оккупированном Донбассе, Украине и Сирии, в том числе о транзакциях и деятельности определённых клиентов, к февралю. Но юристам Raiffeisen удалось отсрочить передачу документации до лета.

Представитель Raiffeisen уверен, «что информация, предоставленная OFAC, удовлетворит их запрос», добавив, что заданные вопросы носили «общий характер». По его словам, запрос регулятора не был вызван конкретной транзакцией или бизнесом, а финансовая организация соблюдает санкции.

Как напоминают журналисты, «Райффайзен» — это один из немногих крупных банков, работающих в России, которые не попали под западные ограничения. Кроме того, банк глубоко интегрирован в российскую финансовую систему и является одним из двух иностранных банков в списке 13 системно значимых кредитных организаций российского Центрального банка.

Будучи одним из немногих банков, оставшихся в России после начала войны с Украиной, банк неоднократно сталкивался с критикой стороны инвесторов за решение продолжать вести дела с Москвой. Банк защищал свою позицию, заверяя, что его риски в отношении России ограничены. Два миллиарда из 3,8 миллиардов евро чистой прибыли за прошлый год банк получил от ведения бизнеса в России. В свою очередь российские вкладчики разместили в нём более 20 миллиардов евро.

Как второй по величине кредитор Австрии, он также поддерживает большую часть экономики этой страны, и имеет обширные операции по всей Восточной Европе. Австрийский чиновники заявили, что местные власти внимательно следят за ситуацией в «Райффайзен» и его бизнесом в России. Кроме того, запрос OFAC вызвал беспокойство у европейских финансовых регуляторов. Они опасаются штрафных санкций против Raiffeisen.

Ранее стало известно, что За 2022 год сбережения россиян за границей выросли втрое и достигли максимума. На 1 января этого года граждане РФ держали на своих зарубежных счетах около 94,3 миллиарда долларов. «Пиковыми» месяцами стали сентябрь и ноябрь 2022 года: в эти периоды россияне перевели в зарубежные банки 9,3 и 9,2 миллиарда долларов, соответственно. На данный момент количество вкладов россиян за рубежом больше, чем внутри страны.