Арестован главный подозреваемый по делу Магнитского

На Канарских островах задержан главный подозреваемый в отмывании денег по делу Магнитского, сообщает Европол. Его имя не названо.

Название дела происходит от имени российского юриста Сергея Магнитского, умершего в СИЗО после того, как он раскрыл крупную коррупционную схему налоговых служащих.

«При поддержке Европола и Евроюста испанские власти приняли меры против преступной группировки, отмывающей грязные деньги, связанной с делом Магнитского, коррупционным делом в России на 219 миллионов евро», — говорится в заявлении.

Считается, что преступная сеть провела миллионы евро через европейские банковские счета перед тем, как отправить эти деньги в Испанию для покупки недвижимости. Арестованный является центральным звеном в этой схеме. На данный момент в Испании было конфисковано 75 объектов недвижимости общей суммой 25 миллионов евро.

Следовалям удалось выяснить, как часть этих денег оказалась в испанской недвижимости. При поддержке Европейского центра по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями Европола они идентифицировали преступную группировку из граждан РФ, практически не связанных с Испанией, и несколько подставных компаний, не ведущих никакой экономической деятельности.

В Европоле считают, что деньги отправлялись либо на банковские счета этих граждан, либо в испанские агентства недвижимости, имеющие тесные связи с русской общиной. Расследование в Испании проводилось Национальной полицией Испании при координации Специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.