Минюст США отчитался о заморозке и конфискации более 580 миллионов долларов в криптовалютах у китайских скамеров
Американские силовики конфисковали и заморозили сотни миллионов долларов в криптовалютах на кошельках скамеров. Об этом отчитались прокурор США по округу Колумбия Жанин Феррис Пирро и федеральные силовые органы. Текст опубликовали на сайте Минюста.
Поиском и конфискацией активов занимается Scam Center Strike Force — межведомственная группа американских спецслужб, которые занимаются борьбой с мошенниками. Известно, что в ней работают сотрудники Минюста из Отдела компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности (CCIPS), Отдела по борьбе с мошенничеством и Отдела по борьбе с отмыванием денег, наркотиков и конфискации, агенты ФБР и Глобальный центр следственных операций Секретной службы США. Когда она была создана, не уточняется; в ноябре Пирро постфактум сообщила, что работа уже ведётся.
В основном организация борется с мошенниками и скам-центрами в Юго-Восточной Азии. Предполагается, что все они так или иначе связаны с китайской мафией. Такие центры называли «скам-парками» за их специализации на интернет-мошенничестве и крупных размеров. Обманывать людей зачастую заставляли рабов, включая иностранцев, у которых отбирали документы и которым угрожали физическим насилием и смертью в случае, если они откажутся обманывать людей или будут делать это недостаточно эффективно. Среди жертв такой торговли людьми оказались и россияне. Коммунисты (по крайней мере, на словах) также борются с этими ОПГ. Недавно в исполнение начали приводить смертные приговоры предполагаемым главарям.
«Используя американские социальные сети или текстовые сообщения на мобильные телефоны в США, мошенники выбирают своих жертв, завоевывают их доверие и убеждают инвестировать в реальную криптовалюту, а затем обманом заставляют жертв переводить эти средства на поддельные веб-сайты и приложения для инвестиций в криптовалюту. Работники мошеннических центров часто становятся жертвами торговли людьми, удерживаются против своей воли, подвергаются насилию и охраняются вооруженными группами, которые получают указания нацеливаться на американцев. В некоторых странах Юго-Восточной Азии, где действуют эти центры, доходы от мошенничества настолько велики, что составляют почти половину ВВП», — описывает проблему Минюст.
О первых успехах группа отчиталась уже в декабре. Одной из целей Scam Center Strike Force стала ОПГ «Тай Чанг» (泰昌, они же — «Казино Косай») — крупный центр кибермошенничества в Мьянме (Бирме) на границе с Таиландом. Организация, насколько можно судить, специализировалась на долгосрочных схемах, в которых скамеры убеждали жертв «инвестировать» в проекты, а потом выводили украденные деньги в криптовалюте на свои кошельки. Её главарь — Сай Кьяу Хла, один из лидеров Демократической армии Карен (DKBA), у которой сложные отношения со сложившейся в Мьянме хунтой.
В прошлом году силовики изъяли домены, используемые группировкой. Meta согласилась удалить более 2 тысяч аккаунтов в социальных сетях, связанных с мошенниками. Предполагается, что скоро в группе также отчитаются об успехах операции против печально известного KK Park в сотрудничестве с Королевской полицией Таиланда.
Сегодня Пирро объявила, что Scam Center Strike Force конфисковала более 580 миллионов долларов в криптовалюте. Отмечается, что речь идёт только о средствах китайских транснациональными преступных организаций. Как именно был получен доступ к кошелькам скамеров, неизвестно. Прокурор говорит, что Минюст будет через суд добиваться конфискации этих средств и их возврата жертвам «в максимально возможной степени».