Власти Казахстана начали проверку банков, после того как через один из них «сопредельная страна» вывела за рубеж 14 миллиардов долларов
Казахстанские СМИ со ссылкой на данные пресс-служб объявили о планах местных финансовых чиновников проверить банки на незаконные операции. Ранее в правительстве сообщили о возмутительно больших суммах переводов, которые провели из некой соседней страны. Цитату об этом начали удалять.
Проверку будет проводить Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР, подчиняется лично президенту). Практически никаких данных официально не предоставлено. Чиновники пообещали сотрудничать с коллегами из ЦБ (Национального банка Казахстана) и Агентства по финансовому мониторингу
Примечателен контекст, в котором было сделано объявление о начале проверки. 28 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время речи перед чиновниками сказал о неком банке, который сотрудничал с соседней («сопредельной») страной и перевёл для неё за рубеж примерно 14 миллиардов долларов. Никаких подробностей о том, что это была за страна, какая фирма помогала проводить переводы и кто конкретно был клиентом (граждане и бизнес либо непосредственно государство), президент не объяснил. При всём этом он назвал сам факт наличия транзакций «возмутительным» и указывающим на «мошеннические схемы».
«Председатель Элиманов недавно доложил мне о действиях одного из казахстанских банков, через который из сопредельной страны в 2025 году «перегнали» более 7 трлн тенге в другие страны. С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало», — сказал он, судя по постам местных СМИ, которые выходили в то время.
Российская «Новая газета» выяснила, что цитата начала исчезать из казахстанских СМИ, причём «речь шла и об условно лояльных ресурсах, и о независимых». Причина, по котой произошла чистка, неизвестна.
Технически, Казахстан граничит с Китаем, Кыргызстаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Российской Федерацией. При этом, согласно общему пониманию, речь шла именно об РФ, так как ни одна другая из стран в списке, включая диктатуру Бердымухамедовых, не была отключена от мировых финансовых систем, в отличие от россиян. С версией согласны и в российских СМИ.Отдельно отмечалось, что глава государства не назвал банк, который якобы переводил платежи за границу. По одной из версий, это было сделано для безопасности казахстанской банковской системы: во время своего правления первый президент «елбасы» РК Нурсулан Назарбаев однажды раскритиковал три банка — «ЭксимБанк», «Банк Астаны» и Qazaq Banki — за «ужасные показатели из-за того, что акционеры плохо руководили ими, задолжали и не могут ответить своим вкладчикам». После этого последние две фирмы были ликвидированы и лишились лицензии ЦБ РК.
Казахстанские компании, в том числе связанные с государством и интересами отдельных чиновников, стараются соблюдать санкции, особенно американские, чтобы не попасть под вторичные ограничения. Ранее россиянам без местного ВНЖ запретили получать карточки со сроком действия свыше года. Несколько банков в стране приостановили выдачу карт гражданам РФ из-за новых правил. Тем не менее, в прошлом году для иностранцев запустили онлайн-программу для открытия банковского счета eResidency.