Вор конфискованной властями США криптовалюты на десятки миллионов долларов оказался сыном господрядчика, который отвечал за её хранение

Сын главы господрядчика по хранению конфискованных криптоактивов мог завладеть ЦФА американского правительства. Об этом написал пользователь Твиттера ZachXBT, которого в профильных медиа называют крипторасследователем.

Раскрыть мошенника помог анонимный чат для хакеров и прочих киберпреступников в Телеграме. Джон, как говорится в треде, «вступил в жаркий спор» с другим преступником, известным как «Дритан Капплани-младший». Как утверждает ZachXBT, они спорили о том у кого больше средств на криптовалютных кошельках. Переписка спорщиков оказалась записана. Судя по видео, на момент спора участники также находились в одном голосовом чате. Кто-то также скинул фотографию Джона в общий чат.

Капплани-младший сказал несколько фраз о том, что ему хочется посмеяться над Джоном. Тот в ответ начал показывать адреса своих кошельков при помощи демонстрации экрана. В частности, как сообщается, он показал сервис кошелька Exodus, на котором был адрес Tron с криптовалютой на 2,3 миллионов долларов. Он также показал экран с эфирным кошельком, на который перевели активов примерно на 6,7 миллиона долларов. Как утверждается в треде, из этого очевидно следует, что Джон контролировал оба кошелька.

ZachXBT утверждает, что смог отследить транзакции на показанные на экране кошельки и что они связаны со средствами, похищенными с биржи Bitfinex. Редакция SVTV рассказывала об основном деле против предполагаемого главного хакера из России Ильи Лихтенштейна, который взломал сервис, а потом вышел из тюрьмы. Средства клиентов были украдены в 2016 году. Позже агенты США арестовали подозреваемых и конфисковали кошельки. Сообщалось, что в 2024 году часть криптовалют была переведена с правительственного кошелька в кошелек, открытый за пять дней до этого. Предполагается, что таким образом кто-то украл деньги со счетов американского государства. Как утверждает ZachXBT, ему удалось отследить цепочку передачи этих денег до счетов, принадлежащих Джону. По подсчётам автора треда, примерно 24,9 миллиона долларов поступили на счета хваставшегося хакера именно с тех самых правительственных счетов.

ZachXBT обратил внимание на родственные связи предполагаемого хакера. Насколько известно, за Джоном из Телеграма скрывался Джон Lick Дахития, сын Дина Дахитии, сотрудника господрядчика Command Services & Support (в тексте утверждается, что Дахития-старший является владельцем фирмы, в некоторых профильных сайтах его называют «президентом» компании; имейл мужчины при этом был указан в разделе контактной информации к договору, о котором дальше). В марте 2024 года эта компания получила контракт с Минюстом на создание системы хранения криптовалюты, конфискованной прокурорами. До сих пор остаётся непонятным, как именно Дахития-младший получил доступ к украденным у правительства средствам.