Прокуратура США обвинила россиянина в отмывании более 500 миллионов долларов для российских компаний при помощи криптовалют

Прокуратура США предъявила обвинения в мошенничестве и отмывании денег проживающему в Нью-Йорке россиянину Юрию Гугнину, который является основателем и владельцем криптовалютной компании Evita. Об этом сообщил американский Минюст. Ведомство отмечает, что подозреваемый известен также как Юрий Машуков и Джордж Гугнин. 38-летнему россиянину предъявлено обвинительное заключение из 22 пунктов, он арестован и предстал перед судом в Нью-Йорке.

По версии следствия, с июня 2023 года по январь 2025 года компания Evita провела через американские банки и криптовалютные биржи операции на сумму около $530 миллионов. При этом Гугнин постоянно заверял финансовые учреждения, что его компания не ведёт бизнес с юридическими лицами в России и организациями, попавшими под санкции.

Однако следствие установило, что многие клиенты предпринимателя находились в России, а сам обвиняемый содействовал переводу средств, хранящихся на счетах в подсанкционных российских банках, включая Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ и банк «Тинькофф». Гугнин также поддерживал личные счета в двух санкционированных российских банках — «Альфа-Банке» и Сбербанке, с которыми проводил операции, находясь в США.

Кроме того, Гугнина обвиняют в проведении платежей за покупку чувствительной электроники, на которую распространяются американские экспортные ограничения, включая сервер, разработанный американской технологической компанией. Также его обвиняют в отмывании средств московского поставщика для закупки комплектующих для «Росатома» — российской государственной атомной корпорации.

«Обвиняемый превратил криптовалютную компанию в скрытый канал для грязных денег, переместив более полумиллиарда долларов через американскую финансовую систему для помощи санкционированным российским банкам», — заявил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон Айзенберг.

Для сокрытия деятельности Гугнин регулярно фальсифицировал документы, цифровым способом скрывая имена и адреса российских клиентов в счетах-фактурах. Он также не смог внедрить требуемую программу противодействия отмыванию денег и не подавал отчёты о подозрительных операциях, как того требует американское законодательство.

Характерно, что подозреваемый проводил поисковые запросы в интернете, свидетельствующие о его осведомлённости касательно незаконности своих действий, включая поиск информации о наказаниях за отмывание денег и нарушение санкций.

В случае признания виновным Гугнину грозит до 30 лет лишения свободы по каждому пункту банковского мошенничества и до 20 лет — по обвинениям в мошенничестве с переводами, нарушении санкционного законодательства и отмывании денег.