Инвестировавшего в биткоин в 2011 году предпринимателя из Техаса приговорили к 2 годам тюрьмы за уклонение от налогов

Жителя Техаса приговорили к 2 годам тюрьмы за «уклонение от налогов» при оформлении налоговых деклараций. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Минюста США.

По версии следствия, в конце 2010-х житель города Остин, Фрэнк Ричард Альгрен III подал несколько ложных налоговых деклараций, в которых «занижал или не сообщал» о продаже своих биткоинов на сумму 4 миллиона долларов. Утверждается, что он получил существенную прибыль и захотел не делиться с государством. В пресс-релизе прокуратура отдельно напоминает, что все налогоплательщики «обязаны сообщать о любых доходах от продажи, а также о прибылях или убытках от продажи криптовалюты, такой как биткоин».

Как отмечают силовики, Альгрен был одним из первых инвесторов в биткоины и приобрел их ещё в 2011 году. В 2015 году он закупил 1366 биткоинов через Coinbase. Тогда криптовалюта стоила менее 500 долларов за монету. В октябре 2017 года Альгрен продал около 640 биткоинов по цене около 5807 долларов за штуку. Таким образом он заработал на успешных инвестициях 3,7 миллиона долларов. Деньги мужчина решил вложить в недвижимость: он купил на них дом в Парк-Сити в штате Юта. Тем не менее, когда он заполнял данные в декларации, он частично утаил информацию о сделке по продаже ЦФА, в частности, указал завышенную изначальную цену 2011 года, чтобы его прибыль выглядела меньше.

«Большая часть биткоинов, использованных для покупки дома, была получена от биткоинов, купленных Альгреном в 2015 году с использованием своего счета на Coinbase. Когда пришло время готовить федеральную налоговую декларацию за 2017 год, Альгрен солгал своему бухгалтеру, предоставив ложную сводку своих прибылей и убытков от продажи своих биткоинов. Чтобы скрыть полную величину своей прибыли, Альгрен утверждал, что купил биткоины по ценам, намного превышающим фактические — на самом деле, заявленные им цены покупки были выше самой высокой цены, по которой биткоины продавались на рынке до покупки дома в Юте», — говорится в сообщении.

Похожая ситуация произошла в 2018 и 2019 годах. Альгрен продал биткоинов на сумму свыше 650 тысяч долларов не сообщил об этих продажах в своих налоговых декларациях. При этом он предпринял несколько мер предосторожности в попытке скрыть от государства номера своих кошельков, в том числе при помощи «миксеров», но его схема оказалась недостаточно эффективной.

Судья окружного суда США в Техасе Роберт Питман приговорил инвестора к 2 годам тюрьмы, обязал выплатить государству 1 миллион «возмещения ущерба от неуплаты налогов» и год после освобождения находиться под надзором силовиков. 

Ранее в США запретили криптомиксеры, потому что они мешали властям следить, на что граждане тратят деньги и кому принадлежат активы. Суд в Нидерландах приговорил создателя Tornado Cash Алексея Перцева к 5 годам тюрьмы за «отмывание денег».