Литва оштрафовала криптовалютную платформу Payeer на рекордные 9,3 миллиона евро за обход санкций против России

Литва оштрафовала криптовалютную компанию Payeer на рекордные 9,3 миллиона евро по обвинению в нарушении санкций и отмывании денег с участием российских клиентов. Сообщение об этом опубликовала Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) при МВД Литовской Республики.

«Компания нарушила не только формальные, но и существенные требования закона и нормативных актов, личности клиентов компании не были должным образом установлены и проверены намеренно, чтобы не потерять значительную часть доходов», — заявили в МВД Литвы.

Ведомство постановило, что компания позволяла российским пользователям совершать переводы в рубли с площадки в банки России, находящиеся под санкциями ЕС, и в обратном направлении. За это регулятор оштрафовал компанию на €8,23 миллиона. Еще на €1,06 миллиона компания была оштрафована за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег.

Payeer вёл подобную деятельность в течение полутора лет. Платформой воспользовались не менее 213 000 пользователей, а выручка компании превысила 164 миллиона евро. Согласно действующему закону Литва, фирма при оказании услуг была обязана идентифицировать клиента и приостановить операции, если выявляла нарушение санкций. 

Payeer была основана в 2012 году и поначалу была зарегистрирована в Грузии. Позднее она сменила место регистрации на Эстонию. Как отмечает литовский регулятор, в Литве ЗАО Payeer появилось в октябре 2022-го. Сейчас на сайте Payeer указана регистрация в Парагвае.

На прошлой неделе по требованию комиссии по радио и телевидению Литвы YouTube заблокировал каналы Шамана, Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной, Григория Лепса и Вячеслава Манучарова. Их владельцы попали в санкционные списки США.