Турецкий банк Denizbank начал требовать копию ВНЖ от клиентов из России — РБК

Крупный турецкий банк Denizbank начал требовать документы о проживании клиентов из РФ на территории страны — пишет РБК.  

14 февраля, во второй половине дня, банк начал массово рассылать клиентам из России письма, в которой просит предоставить документы, подтверждающие право на проживание в Турции. Согласно обращению, мера необходима для уточнения адреса проживания. При этом от россиян ожидают не только документ с подтверждением турецкой прописки, но и копию ВНЖ. Тех, кто не может прислать документы, просят прийти в одной из отделений банка. 

Посредники, которые помогают гражданам РФ с открытием счетов, говорят, что центральный офис Denizbank не объяснил, зачем ему потребовались эти данные и почему письма начали рассылать именно сейчас. На данный момент также неизвестно, что случится, если клиенты не станут предоставлять свои документы: в письмах не указано, планирует ли банк сразу предпринимать меры. 

«Однако он предполагает, что те клиенты, у которых отсутствует ВНЖ, попадают в группу риска и у них могут закрыть счет по причине недостаточного размера баланса. Но пока также нет информации о том, какая сумма требуется на счету, чтобы баланс не был заблокирован. Эта информация должна появиться в ближайшее время», — цитируют мнение специалистов в РБК.

Некоторые собеседники предполагают, что банк просто хочет «обновить данные, так как многие клиенты покупали недвижимость с целью получения гражданства или ВНЖ». Они считают, что компания не будет закрывать счета активным клиентам. При этом менеджмент всё ещё может решить заблокированы счета, где «нет движений средств и остатка». Похожий подход применялся и в прошлые года.

Важно отметить, что Denizbank практически перестал открывать новые счета для клиентов из России. По словам посредников, отказы получает 95% заявителей. Проблемой становится «проверка комплаенса» — соответствия всем «законным» требованиям. Что именно начало считаться проблемой в проверке, не уточняется.

В декабре прошлого года президент США Джо Байден подписал указ, в котором говорится о праве главы Минфина вводить санкции против иностранных финансовых организаций, если те «проводили сделки» или «содействовали» развитию российского ВПК. Также санкции коснутся тех, кто помогал россиянам в области «строительства, аэрокосмической или обрабатывающей отрасли экономики», если проекты связаны с военными. Недавно ключевой для российских импортёров китайский банк Chouzhou Commercial также остановил все расчёты с Россией.