Binance и другие криптокомпании начали блокировать кошельки ХАМАС по требованию Израиля

Компании начали блокировать криптовалютные кошельки людей и организаций, которых подозревают в связях с финансированием военных действий на территории Украины и Израиля.

Два дня назад эмитент самого популярного стейблкоина USDT, компания Tether, сообщил о «заморозке» 32 адресов организаций, «признанных связанными с незаконной деятельностью в Израиле и Украине». Общая сумма на этих счетах составляла чуть больше 873 тысяч долларов США.

Фирма сообщила о сотрудничестве с Национальным бюро по борьбе с финансированием терроризма в Израиле (NBCTF) и подчеркнула свою «приверженность тесному сотрудничеству с правоохранительными органами по всему миру в борьбе с терроризмом и войнами, финансируемыми криптовалютой». Сейчас Tether официально сотрудничает примерно с 33 разными спецслужбами, включая силовиков из ЕС (в частности, Эстонии), Швейцарии, Канады, Австралии, Каймановых островов, Китая, Индии, Израиля, Кыргызстана, Великобритании, Украины, и США.

«Способность Tether замораживать и возвращать украденные средства законным пользователям <..> демонстрирует новые инновационные возможности и уровень безопасности, которые технологии блокчейна могут принести в глобальную финансовую систему. Несмотря на активную поддержку Tether правоохранительных органов, в индустрии блокчейнов всё еще есть журналисты и недоброжелатели, которые пытаются раскрутить дело против криптоиндустрии, но при этом не могут привлечь к ответственности медленную или плохо оснащенную традиционную финансовую систему за то, что она не борется с финансированием уголовных преступлений», — жалуются в компании.

Какие именно адреса оказались заблокированы и на какие именно нужды собирались деньги, в Tether не раскрывают. Гендиректор компании Паоло Ардоино отметил, что использовать для сборов средств USDT было глупым решением, потому что «каждая транзакция записывается в блокчейне, что позволяет любому отслеживать движение средств». Он также отметил, что фирма «с нетерпением» ждёт продолжения сотрудничества с силовиками по всему миру, чтобы доказать свою «приверженность глобальной безопасности и финансовой целостности».

Тем временем, в Financial Times со ссылкой на источники пишут о том, как за последние несколько дней израильские силовики «приказали закрыть» более 100 аккаунтов на криптобирже Binance. Более того, около 200 учётных записей сейчас дополнительно проверяют. 

В FT пишут, что в соцсетях начали появляться призывы помочь ХАМАС и адреса криптокошельков, на которые собирали средства. Израильские спецслужбы обнаружили примерно 150 таких кошельков, «связанных с ХАМАС и другими группами». По словам собеседников издания, «каждый раз», когда террористы публикуют реквизиты для получения пожертвований, Binance должна «найти всех клиентов, которые имели доступ к этому адресу».

«За последние два года израильские власти конфисковали миллионы шекелей на криптосчетах, которые они подозревали в связях с ХАМАС и другими воинствующими организациями на Ближнем Востоке <..> После очередного закрытия в июне министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что борьба с финансированием терроризма становится “всё более сложной, когда речь идет о цифровых валютах”. Глобальные регуляторы, такие как Совет по финансовой стабильности, работают над механизмом борьбы с финансированием терроризма в криптоактивах», — говорится в материале FT.

Несколько месяцев назад СБУ также отчиталась о том, что «впервые воспользовалась механизмом» блокировки криптокошелька. Речь шла о неком «добровольце», который «продвигает в соцсетях идею о необходимости финансовой помощи членам незаконных вооружённых формирований». 

В мае уже сообщалось, что Минобороны Израиля в 2021 году конфисковало 189 аккаунтов Binance по подозрению в связях с ИГИЛ и ХАМАС. Перед этим криптобиржу также обвинили в проведении для Ирана операций на 8 миллиардов долларов в обход санкций.