Бывший агент ФБР признал, что помогал Дерипаске выйти из санкционных списков и собирать компромат на Потанина
Бывший сотрудник ФБР Чарльз МакГонигал в суде признал, что работал на Олега Дерипаску после ухода со службы — сообщает NBC News. Он помогал агенту олигарха снять с того санкции и собирал информацию о Потанине.
МакГониал возглавлял контрразведывательное подразделение ФБР в Нью-Йорке с 2016 года и вышел на пенсию в 2018 году. Сообщается, что он был одним из первых агентов, заявивших со ссылкой на членов избирательного штаба Дональда Трампа, что у российской стороны имеется «компромат» на Хиллари Клинтон. Это заявление привело к продолжающемуся несколько месяцев расследованию и публикации так называемого «отчёта Мюллера», в котором так и не был доказан какой либо сговор тогдашнего американского президента с Кремлём. Ряд СМИ, включая NYT, признавали, что у ФБР не было «никаких убедительных доказательств» преступления, но призывали в любом случае «продолжать расследование».
В январе стало известно, что МакГониала задержали в аэропорту Нью-Йорка. Позже его отпустили подписку о невыезде с континентальной части США. За него также внесли залог в полмиллиона долларов.
Против экс-силовика возбуждено сразу несколько уголовных дел. Одно из них рассматривается в Вашингтоне и касается сокрытия платежа в 225 тысяч долларов от некого «сотрудника спецслужбы Албании», которое тот получил наличными, будучи на госслужбе. Вместе с ним задержали и судебного переводчика Сергея Шестакова, который, как заявляется, работал на российских олигархов, Его также освободили под залог в 200 тысяч долларов. Сообщалось, что он сразу признал некоторые пункты обвинения.
Согласно материалам следствия, Шестаков попросил МакГонигала устроить дочь агента Дерипаски на стажировку в Департамент полиции Нью-Йорка. Тот согласился и даже рассказал об этом своим коллегам: как сообщил один из его подчинённых, силовик оправдывал это попыткой «завербовать» агента Дерипаски (в судебных документах его называют «Агент-1»)
Девушка, которой помогли получить пост, получила «VIP-обслуживание от полиции Нью-Йорка» и призналась местному сержанту, что неизвестный агент ФБР «предоставил ей доступ к конфиденциальным файлам ФБР». Сослуживец девушки доложил об этом сразу в несколько инстанций, так как ему показалось «необычными» связи студентки с высокопоставленными госслужащими.
В 2019 году, уже после ухода с поста, МакГониал и Шестаков порекомендовали самому Агенту-1 обратиться в некую юридическую фирму, которая могла помочь Дерипаске выйти из санкционных списков (Дерипаска попал под санкции в 2018 году). По версии следствия, МакГонал лично встречался с олигархом в Европе и называл «частным лицом», «нашим другом из Вены» и «венским клиентом».
В результате Дерипаска подписал с юридической компанией договор, согласно которому юристы должны были «предпринять усилия» для исключению олигарха из санкционных списков OFAC. Более того, заявляется, что россиянин просил МакГониала собирать информацию о неком «Олигархе-2» и его бизнесе. Как выяснилось позже, речь идёт о Владимире Потанине.
«В соответствии с условиями соглашения между юридической фирмой и Дерипаской, Дерипаска должен был платить юридической фирме 175 тысяч долларов в месяц, из которых 25 тысяч долларов были предназначены для “некоторых других специалистов”. Юрфирма наняла МакГониала в качестве консультанта и следователя по делу Дерипаски [Он получал свою зарплату через фирму Шестакова] Работа Юридической фирмы для Дерипаски была прервана, в том числе, из-за пандемии COVID-19», — говорится в материалах дела.
Помимо прочего, МакГонигал обвиняется в подделке подписи своего друга, на которого была зарегистрирована фирма в Нью-Джерси. Сообщается, что через эту компанию и посредника на Кипре «Газпромбанк» переводил деньги бывшему сотруднику ФБР, Шестакову и Агенту-1.
Сообщается, что вчера МакГонигал признал себя виновным в сговоре с целью нарушения санкций США. Он также признался, что получал деньги от Дерипаски в обмен на информацию о Потанине. Суд вынесет экс-силовку приговор в середине декабря. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Обвиняемый сказал, что это был «болезненный процесс не только для него, но и для семьи, друзей и близких». Он также заявил, что «глубоко раскаивается» и берет на себя «полную ответственность» за произошедшее.
В феврале сообщалось, что Пригожин прошёл проверку на отмывание денег в британской юрфирме, показав счета за ком услуги своей матери. Месяц назад стало известно, что финский банк разрешил Борису Ротенбергу вывести деньги своей компании за четыре дня до введения санкций.