СБУ подозревает бизнесмена из Львова в поставках элитных автомобилей сотрудникам «Газпрома» и RT

Служба безопасности Украины подозревает бизнесмена из Львова в поставках 45 элитных авто сотрудникам российских госкомпаний и телеканалов. Об этом говорится на официальном портале ведомства.

По версии следствия, подозреваемый ранее проживал в России и вёл там бизнес. В СБУ заявляют, что среди клиентов его фирмы были представители топ-менеджмента «Газпрома» и сотрудники Russia Today.

«Фигурант воспользовался тем, что большинство мировых автокомпаний вышли из рынка России. В частности, он наладил схему переправки элитных авто на территорию россии в обход международных торговых ограничений», — говорится в публикации.

По оценкам силовиков, с конца лета прошлого года бизнесмен перевёз в россию 45 автомобилей на общую сумму более 3 миллионов евро. Заявляется, что он покупал элитные машины в автосалонах на территории Украины, «оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры» и поставлял в Россию транзитом через Евросоюз и Беларусь.

Заявляется, что мужчину раскрыли из-за заявки на возмещение НДС: тот попросил вернуть ему 12,43 миллиона рублей (6 миллионов гривен) налогов. Сотрудники СБУ заблокировали сделку и начали расследование. Они провели обыски в нескольких местах и изъяли технику с «доказательствами» преступления и печати разных фирм.

«Во время обысков по месту нахождения злоумышленника в Киеве и Львове были обнаружены 35 печатей предприятий, среди которых — оффшорные компании, задействованные в “схеме”. [Также там нашли] финансово-хозяйственную документацю, мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами незаконной деятельности», — написали в СБУ.

Силовики отчитались об аресте имущества «участников сделки» на 1,45 миллиардов рублей (700 миллионов гривен). Среди изъятых активов оказались корпоративные права на 17 предприятий, «более полусотни нежилых производственных помещений в разных регионах Украины» (некоторые из них физически находятся в Крыму, каким образом их могли арестовать не сообщается). Также «заморожены» оказались 22 квартиры в Киеве и Львове, около 30 земельных участков и более 40 элитных авто.

Бизнесмен проходит подозреваемым по делу о «пособничестве государству-агрессору» (часть 1 статьи 111-2 УК Украины), «подделке документов группой лиц по предварительному сговору с тяжкими последствиями» (часть 2 статьи 28, часть 2 статьи 366 УК) и «завладении чужим имуществом путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах» (часть 5 статьи 191 УК). По последнему обвинению мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

В марте СБУ отчиталась о ликвидации сети подпольных казино, которые финансировали российские оккупационные власти в Херсоне. В конце прошлого года ведомство заявило о конфискации принадлежащей Алишеру Усманову партии железной руды стоимостью 2 миллиарда гривен.