Минобороны Израиля в 2021 году конфисковало 189 аккаунтов Binance за «связь» с ИГИЛ и ХАМАС

Израильские власти в 2021 году конфисковали 189 кошельков и аккаунтов на Binance, подозреваемых в связях с ИГИЛ и ХАМАС — сообщает Reuters со ссылкой на документы Израильского национального бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF). В Binance

Согласно отётам NBCTF, за 2021 год ведомство изъяло 189 счетов различных пользователей Binance. Заявлялось, что они были связаны с террористическими группировками «Исламского государства» и ХАМАСа. Заявляется, что мера помогла «помешать деятельности» террористов и «ослабить их способность продвигать свои цели». В Reuters пишут, что документ «не содержит никаких подробностей ни о стоимости изъятой криптовалюты, ни о том, как счета были связаны с “Исламским государством”».

Позже авторы статьи отмечают, что информации по примерно 80 криптовалютным кошелькам больше: известно, что общая стоимость содержавшихся там активов превышает 500 тысяч шекелей (137 тысяч долларов). При этом, отмечается, что аккаунты принадлежали трём зарегистрированным в секторе Газа обменникам Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exchange и Al Wefaq Co. For Exchange.

В NBCTF считают, что аккаунты принадлежали «террористическим организациям» и использовались для совершения «тяжких террористических преступлений». Связанный с Al Mutahadun источник сказал, что компания никогда «не сотрудничала с ХАМАСом» и назвал заявления израильского ведомства «безосновательной ложью». В Reuters отмечают, что ранее американские и немецкие власти уже заявляли, что террористические группировки финансируются с помощью криптовалют, но не приводили подробностей.

«Минфин США сообщил в прошлом году, что ИГИЛ получал пожертвования в криптовалюте, которые позже конвертировал в наличные деньги, получая доступ к средствам через “криптовалютные торговые платформы”. В Минфине не уточнили, какие именно это были платформы, и отказались комментировать [нашу] статью», — написали в издании.

На сайте NBCTF имеется список криптокошельков, которые изъяли сотрудники ведомства. Для некоторых из них указаны владельцы и вид валюты. Последний приказ об аресте связанных с террористами ЦФА датируется апрелем этого года.

В Binance считают, что Reuters искажают и умалчивают важные факты о произошедшем. В пресс-релизе компания отмечает, что «тесно сотрудничает с международными контртеррористическими органами» и выполняет требования властей. По последним данным, в отеделе по соблюдению государственных ограничений сейчас работает более 750 человек. Они помогли властям заморозить или конфисковать криптоактивов на миллиард долларов.

«Суть в том, что мы не знаем ни одной биржи — или другого финансового учреждения, если на то пошло — которое сегодня делает больше, чтобы не допустить недобросовестных игроков на свою платформу, чем Binance <..> У нас даже есть специалисты в нашей команде, которые всю свою карьеру посвятили борьбе с терроризмом», — говорится в публикации.

В компании отмечают, что ИГИЛ и ХАМАС «не регистрируют учетные записи с названием своих преступных предприятий», из-за чего их сложно отслеживать. При этом, биржа подчёркивает, что всё равно «сотрудничает с правоохранительными органами» пытается самостоятельно выявить «лиц, управляющих аккаунтами незаконных организаций».

Раньше Reuters уже обвинял Binance в проведении финопераций на 8 миллиардов долларов для Ирана в обход санкций. Руководство и сотрудники компании тогда тоже отрицали все обвинения. Основатель биржи Чанпэн Чжао заявил, что сервис «заблокировал иранских пользователей после введения ограничений, 7 из которых нашли обходной путь, но позже всё равно были забанены».